ભારતમાં વધુ એક મોટો આર્થિક ભાંડાફોડ થયો છે. ક્રિપ્ટો કરન્સીનો ઉપયોગ કરીને ₹335 કરોડના હવાલા વ્યવહાર દ્વારા દુબઈ નાણા મોકલવામાં આવ્યા હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે. આ વ્યવહાર SEBI (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા) તથા RBI (રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા)ની મંજૂરી વિના ચલાવવામાં આવ્યો હતો.

ક્રિપ્ટોનો ઉપયોગ કરીને વિદેશી ચલણની હેરાફેરી

જાંચ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ વિવિધ નકલી કંપનીઓ બનાવી હતી અને તે કંપનીઓ મારફતે ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જમાં મોટી સંખ્યામાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ આ નાણાં ક્રિપ્ટો રૂપે દુબઈ મોકલવામાં આવ્યા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ વ્યવહારમાં અનેક પેપર કંપનીઓ અને બેનામી ખાતાઓનો ઉપયોગ થયો હતો. આવા હવાલા વ્યવહારોથી સરકારને ટેક્સનો મોટો ખોટો ભોગવવો પડે છે અને કાળા નાણાંને ધોળા કરવાની શક્યતાઓ વધે છે.

ED અને FIU ચલાવી રહ્યા છે વધુ તપાસ

આ મામલાની તપાસ હાલ Enforcement Directorate (ED) અને Financial Intelligence Unit (FIU) દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. મળતી માહિતી મુજબ આરોપીઓએ હાલની નાણાકીય વ્યવસ્થાનો ગેરવપરાશ કર્યો હતો અને વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટો પ્લેટફોર્મ્સ મારફતે પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.

વિશેષ દિશા-નિર્દેશ જારી થવાની સંભાવના

આ ઘટના સામે આવતાં જ SEBI અને RBI તરફથી આગામી દિવસોમાં ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે વધુ કડક માર્ગદર્શિકાઓ જાહેર કરવાની શક્યતા છે. સરકારે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા કરાતી અવ્યવસ્થિત હેરફેર પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.