એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ઈન્દોર ડબ્બા ટ્રેડિંગ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તપાસ હેઠળ લગભગ 34.26 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર અને જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ મિલકતો વિશાલ અગ્રવાલ, તરુણ શ્રીવાસ્તવ, હિતેશ અગ્રવાલ, ધર્મેશ ત્રિવેદી, શ્રીનિવાસન રામાસ્વામી, કરણ સોલંકી, ધવલ જૈન અને તેમના પરિવારજનોની હોવાનું કહેવાય છે. ઈડીની આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ઈડીની તપાસ ઈન્દોરના લાસુડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIRના આધારે શરૂ થઈ હતી, જેમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનાઓ નોંધાયા હતા. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ લોકો V Money/VM Trading, 11Starss, Lotusbook247, 8 Stock Heights, Goldmine, Vertex, Gamebetleague, iBull Capital, Playbook, TargetFX અને World777 જેવા પ્લેટફોર્મ દ્વારા ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી ચલાવતા હતા. રોકાણકારો પાસેથી એકત્રિત થયેલા નાણાં મ્યૂલ બેંક એકાઉન્ટ, હવાલા ચેનલો અને ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે ફેરવવામાં આવતા હતા.

ડિસેમ્બર 2024 તેમજ જૂન-જુલાઈ 2025 દરમિયાન ઈન્દોર, ભોપાલ, મુંબઈ, ચેન્નાઈ અને અમદાવાદમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી દસ્તાવેજો, ડિજિટલ સાધનો, રોકડ, સોનું-ચાંદી અને ક્રિપ્ટોકરન્સી મળી આવી હતી. PMLAની કલમ 50 હેઠળ નોંધાયેલા નિવેદનમાં ખુલાસો થયો કે ગેરકાયદેસર કમાણીનો ઉપયોગ મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. મિલકતો પરિવારજનો અને સહયોગીઓના નામે ખરીદવામાં આવી હતી.

હાલ સુધીમાં ઈડીએ 24.13 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, જેમાં રોકડ, મોંઘી ઘડિયાળો, સોનું, હીરા, બેન્ક અને ડીમેટ એકાઉન્ટનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ સંપત્તિઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. કુલ મળીને અત્યાર સુધી 58.39 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત/ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. ઈડીની તપાસ હાલ પણ ચાલુ છે અને વધુ કાર્યવાહી શક્ય છે.